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Viernes, 18 de marzo de 2005 - 16:36 GMT
"Buscamos pruebas"
Juan Carlos Duarte
Juan Carlos Duarte

En los últimos dos años salieron desde Ciudad del Este miles de millones de dólares hacia cuentas en el exterior, incluyendo el Líbano.

Así lo afirma Juan Carlos Duarte, el superintendente fiscal de la región donde se encuentra esa ciudad.

¿Pero hay pruebas de que los fondos sean utilizados para financiar a grupos extremistas en Medio Oriente, como ha sugerido Washington?

BBC Mundo le hizo ésta y otras preguntas al funcionario paraguayo, que ha sido entrenado por el gobierno de Estados Unidos en la prevención de delitos financieros.


¿Hay alguna prueba del supuesto financiamiento a grupos extremistas en Medio Oriente?

Son conjeturas. Nosotros no tenemos pruebas concretas de que así sea, de que haya financiamiento terrorista a través del dinero enviado a las cuentas del mundo desde Ciudad del Este.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Bastante cantidad. Imagínese que el señor Kassem Mohamad Hijazi (un comerciante brasileño-libanés acusado de ser el recolector del dinero de los árabes en Ciudad del Este para su remisión al resto del mundo) envió al exterior alrededor de US$62 millones en dos años. Eso es lo que nosotros pudimos contabilizar en la investigación que hemos hecho.

¿Adónde iban esos fondos?

Tenemos nosotros un seguimiento del dinero, que iba directamente a Medio Oriente. Pasaba previamente por bancos de Nueva York, Miami y Detroit, específicamente, y de ahí iba al Líbano.

¿Hay un cálculo de los fondos que salen desde Ciudad del Este hacia el resto del mundo?

Yo tengo activa comunicación con fiscales de Nueva York y hemos detectado alrededor de US$2.000 millones en los últimos dos años.

Nosotros estamos haciendo un trabajo en gran escala acá, en Ciudad del Este, porque todo el dinero era remitido a través de casas de cambio. Estos comercios se volvían así en el trampolín de los fondos que iban al resto del mundo.

Yo tengo activa comunicación con fiscales de Nueva York y hemos detectado alrededor de US$2.000 millones en los últimos dos años

Sabemos que un pequeño porcentaje terminaba en Colombia. En unos allanamientos encontramos moneda colombiana y alertamos a los organismos de seguridad.

¿Se llegaron a detectar actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la Triple Frontera?

No tenemos información precisa al respecto. Pero los informes de inteligencia dan cuenta de que acá se compra armamento y es remitido por medio de los narcotraficantes para canjearlos por estupefacientes en Colombia.

Lo que pasa es que la venta de armas en Brasil está restringida; en Argentina también. En Paraguay no. Usted puede ir a comprar un arma de grueso calibre en cualquier tienda en Ciudad del Este o en el resto de Paraguay. Creo que debe haber una regulación al respecto, para que pueda controlarse a quién se le vende armamento.

Volviendo a las remesas, usted dio una cifra general. ¿Se sabe cuánto dinero envía al exterior la comunidad árabe en particular?

No quiero ser muy irresponsable en decir un monto y luego no poder probarlo. Recién hemos empezado a investigar las casas de cambio. Una de ellas esta acusada de haber enviado varios millones de dólares al exterior sin un control de la superintendencia de bancos y otros organismos encargados de fiscalizar el dinero en Paraguay.

¿Se han planteado ustedes la posibilidad de que algunas remesas pertenezcan a familias árabes que viven aquí y envían dinero a parientes en sus países de origen, como hacen muchas comunidades en otras partes del mundo, sin que necesariamente contribuyan con grupos integristas? ¿Se ha rastreado el destino de los fondos?

Se está haciendo. En el caso de Hijazi nosotros hemos detectado numerosas cuentas en el exterior, aproximadamente 300. Esas cuentas van a ser seguidas con la ayuda del gobierno de Estados Unidos.

Hemos solicitado que el juez de la causa envíe exhortos, a través de cancillería, al gobierno estadounidense para verificar esas cuentas en el mundo y hacerles el seguimiento desde que salen de Ciudad del Este hasta el destino final.

Ahí vamos a saber adónde va a parar el dinero, si va para los menesterosos, si va para las familias o para los héroes de la guerra, como ellos los llaman.

A partir de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿ustedes han recibido alguna presión de Washington para investigar presuntas actividades terroristas en la Triple Frontera?

Juan Carlos Duarte
No hay ninguna presión del gobierno estadounidense. Ellos nos están ayudando a través de organismos paraguayos encargados de investigar delitos financieros

No, no hay ninguna presión del gobierno estadounidense. Ellos nos están ayudando a través de organismos paraguayos encargados de investigar delitos financieros, para que puedan equiparse, tener capacitación. Yo personalmente he tenido entrenamiento del gobierno de Estados Unidos sobre cómo detectar envíos y lavado de dinero.

Nuestra legislación es pobre al respecto. Hay un proyecto para cambiar la ley, que plantea reprimir y controlar el lavado acá en Paraguay. Esta iniciativa está en el Parlamento a la espera de una sanción. Nos dará más fuerza y operatividad.

¿El lavado es, para las autoridades, la actividad ilegal más importante en Ciudad del Este?

Acá en Ciudad de Este es la piratería, que tuvo una lucha frontal a través del ministerio público. Yo soy el coordinador de la unidad antipiratería en Paraguay. El trabajo que hemos hecho ha tenido repercusión: ya salimos de la lista negra de Estados Unidos.

El otro tema es la gran cantidad de dinero que se mueve en Ciudad del Este para comprar productos en otras partes del mundo. Se remiten muchos fondos con este fin, a menudo sin el control de los organismos encargados del seguimiento del dinero.

¿Por qué tanto interés de Estados Unidos en esta zona?

Hay hipótesis de que, desde acá, realmente hay un financiamiento del terrorismo en el nivel mundial. Pero insisto: yo como autoridad no puedo decir "sí hay", porque no tengo pruebas. Sin embargo, los informes de inteligencia de Estados Unidos dan cuenta de que sí.

Es más: hay personas muy influyentes en el gobierno estadounidense que han dicho que desde la Triple Frontera se financia el terrorismo.

Hasta ahora nosotros no tenemos pruebas, es lo que estamos buscando.

Se ha hablado mucho de la supuesta conexión entre la Triple Frontera y los atentados contra la embajada de Israel y la mutual judía AMIA en Buenos Aires. ¿Qué pruebas hay al respecto?

Hay algunas llamadas telefónicas muy llamativas en los días previos y en el día mismo del atentado de la AMIA, las cuales fueron efectuadas desde Ciudad del Este, específicamente desde la Mezquita del Profeta Mahoma.

Hemos allanado esa mezquita y en ella encontrado productos piratas, no en el templo mismo sino en el edificio adyacente.

Hay versiones de que quien se inmoló en el ataque estuvo en la zona de la Triple Frontera.

Pero no puedo hablar con pruebas concretas y por el sigilo mismo de la investigación.



ESCUCHE/VEA
Entrevista con Juan Carlos Duarte
BBC Mundo



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