Mientras el ex gobernante chileno Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres, un banco estadounidense le ayudó a ocultar miles de dólares, según denuncia un informe de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado publicado este jueves.
La vinculación de Pinochet con el Riggs comenzó en 1994.
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Entre 1994 y 2002, Pinochet mantuvo en el banco Riggs entre US$4 y US$8 millones, sin que los directivos de la institución financiera hubieran hecho un escrutinio serio sobre la legitimidad del origen de ese dinero, alega el informe "Lavado de dinero y corrupción internacional", que consta de 111 páginas.
Según las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, los bancos tienen la obligación de examinar las actividades de sus clientes para garantizar el origen legítimo de sus fondos.
Los investigadores del Senado de EEUU, que pasaron más de un año examinando las actividades del Riggs, dicen haber descubierto además que el banco intentó utilizar empresas y cuentas en el extranjero con nombres engañosos para ocultar la conexión de las mismas con Pinochet.
"Es una historia sórdida de un banco con un nombre distinguido que ignoró abiertamente sus obligaciones según las leyes contra el lavado de dinero", señaló el senador demócrata Carl Levin, quién solicitó el estudio.
Levin además aseguró que "entre los años 2000 y 2002, el banco Riggs envió cheques de caja a Pinochet por montos de US$50.000 cada uno, haciendo un total de US$1,9 millones".
Historia tormentosa
Ésta no es la primera vez que el banco, con sede en Washington DC, ha estado en medio de la tormenta.
En mayo pasado, según el diario The Washington Post que reveló parte del informe este jueves, el banco tuvo que pagar un multa de US$25 millones por violar las leyes contra el lavado de dinero en operaciones con embajadas en Arabia Saudita y con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.
La vinculación de Pinochet con el Riggs comenzó en 1994, año en el que abrió la primera cuenta, afirma el informe.
En los documentos que solicitaron los investigadores, el banco se refería a Pinochet como "un profesional jubilado" y con "una alta posición en el sector público durante muchos años".
Además, en un perfil del cliente elaborado en 1998, el banco calculó el patrimonio de Pinochet entre US$50 y US$100 millones, con ingresos anuales de unos US$100,000.
El dinero
Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, después de que el juez español Baltasar Garzón dictara una orden de extradición a España para juzgarlo por tortura y crímenes contra la humanidad.
La orden abarcaba la congelación de sus cuentas bancarias. Sin embargo, el informe señala que hubo transferencias entre Inglaterra y EE.UU..
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Los organismos de control fueron muy tolerantes con el débil programa del banco contra las operaciones de lavado de dinero, muy lentos en reaccionar y fallaron en el uso oportuno de herramientas disponibles
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Tras varios meses de detención domiciliaria y varias batallas legales, el parlamento británico finalmente decidió ponerlo en libertad el 2 de marzo del 2000, por razones humanitarias y de salud.
Las cuentas de Pinochet y del gobierno de Guinea Ecuatorial "ilustran la deficiencias del banco en el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero" así como "las graves fallas" de las entidades supervisoras del gobierno de Estados Unidos, dice el informe.
"Los organismos de control fueron muy tolerantes con el débil programa del banco contra las operaciones de lavado de dinero, muy lentos en reaccionar y fallaron en el uso oportuno de herramientas disponibles", agrega la subcomisión.
En un comunicado de prensa, sin referirse directamente al informe sobre Pinochet, el banco Riggs aseguro que colaborará con la investigación del Senado.
En Chile, mientras tanto, el vocero del general Augusto Pinochet puso en duda la existencia de millonarias cuentas en el banco Riggs de Estados Unidos y sus familiares dijeron que dichas acusaciones son "puras mentiras".
"Me parece bastante ridículo porque (en esa época) teníamos que hacer colectas para financiar algunas cosas que había que pagar en Londres", dijo a la BBC desde Santiago de Chile, el general retirado Guillermo Garín.
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