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Lunes, 10 de junio de 2002 - 18:53 GMT
Operación contra la mafia rusa
Nueva York.
La policía dijo que el dinero obtenido en actividades ilícitas era lavado en bancos de Nueva York.
La policía italiana informó sobre la detención de 50 personas en varios países y reveló que está investigando otras 150 en una operación internacional contra la mafia rusa y el lavado de dinero.

El jefe de la unidad policial italiana a cargo de la operación, Francesco Grateri, señaló que 20 personas fueron arrestadas en Italia, mientras que las otras detenciones ocurrieron en Francia, Austria, Suiza, Monte Carlo y Canadá.

Policía italiana.
La operación policial abarcó varios países europeos, EE.UU. y Canadá.
Grateri señaló que la mitad de los detenidos son de nacionalidad rusa.

La operación internacional, conocida como Operación Telaraña, estuvo coordinada por las autoridades italianas, con la cooperación de investigadores alemanes, franceses, suizos y agentes del FBI, de Estados Unidos.

En Suiza, el vocero de la Policía Federal, Daniel Dauwalder, señaló que varias casas en Ginebra, Ticino y St. Gallen habían sido registradas luego de que la policía italiana solicitara asistencia judicial.

Operación

Los investigadores señalaron que el dinero, originado en actividades ilícitas en Rusia, era "lavado" en Estados Unidos, y luego enviado a Europa y Rusia.

Durante la operación se incautaron varias propiedades y automóviles lujosos, y se congelaron cerca de 300 cuentas bancarias utilizadas para reciclar dinero proveniente de actividades ilegales.

Gratteri señaló que el dinero "lavado" provenía de actividades ilícitas como tráfico de drogas y armas, y del contrabando de seres humanos.

El dinero, según reveló, era "lavado" en bancos de Nueva York y a través de empresas falsas ubicadas en Italia y otros países europeos, para luego utilizarlo en actividades lícitas e ilícitas.

La Operación Telaraña tuvo lugar luego de dos años de investigaciones a nivel internacional, que estuvieron coordinadas por la policía italiana.


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