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Viernes, 17 de octubre de 2008 - 23:06 GMT
Maletín: apuntan al gobierno venezolano
José Baig
José Baig
BBC Mundo, Miami

Maletín
A Kauffman y Durán se los acusa de evitar que Antonini, revelara el destino de los US$800.000.
Carlos Kauffman, socio principal del empresario venezolano enjuiciado en Miami por el "caso del maletín", describió este viernes las presuntas conexiones que ambos tenían con el gobierno venezolano y que les permitieron hacerse multimillonarios en menos de diez años.

Kauffman y Franklin Durán fueron acusados por las autoridades de Estados Unidos de conspirar y actuar como agentes del gobierno de Venezuela para evitar que su amigo común, Alejandro Antonini, revelara el origen y el destino de US$800.000 que le decomisaron en Argentina en agosto de 2007.

Varias pruebas y testimonios que se han presentado en la corte sustentan la tesis de que el dinero salió de las arcas de la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y estaba destinado a la campaña de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

Los gobiernos de los dos países desmienten esa tesis, califican el juicio como "una maniobra" de Estados Unidos y acusan a Alejandro Antonini de "traidor" y "delincuente".

Los empresarios fueron detenidos en diciembre de 2007 en Miami. Carlos Kauffman se declaró culpable a principios de este año, pero Durán sostiene su inocencia y es el único acusado en el juicio.

Al declararse culpable, Kauffman firmó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía que le permitiría obtener una reducción en la pena de hasta 5 años que le impondrían por el delito por el que admitió su responsabilidad.

Contactos y negocios

"Si hubiéramos resuelto eso (lograr que Antonini no revelara el origen y el destino del dinero decomisado en Argentina) podíamos recibir más negocios y más contratos", dijo Carlos Kauffman en una audiencia en la que estuvo ausente el jurado.

Kauffman describió cómo a partir de 1999, él y Durán fueron creando una red de contactos con diferentes sectores del gobierno venezolano para hacer negocios millonarios.

Ellos nos daban el presupuesto, nosotros lo colocábamos en un banco, el banco nos pagaba una comisión de 10% y nosotros le dábamos un porcentaje a los funcionarios
Carlos Kauffman
Uno de ellos fue el de manejar el presupuesto de la Guardia Nacional (una de las ramas de las fuerzas armadas de Venezuela), de las gobernaciones de los estados Vargas y Cojedes y del Ministerio de Educación.

"Ellos nos daban el presupuesto, nosotros lo colocábamos en un banco, el banco nos pagaba una comisión de 10% y nosotros le dábamos un porcentaje a los funcionarios", explicó Kauffman.

Según su testimonio estas comisiones eran entregadas a los gobernadores de estado, los ministros y oficiales de alto rango. Además, los socios tenían control sobre los fondos de esas entidades públicas. "Podíamos especular con el dinero y ganábamos el 10%", dijo el empresario.

El manejo de los fondos públicos les generó un ingreso total que, según las declaraciones de Kauffman, se puede calcular entre 70 y 80 millones de dólares.

El "lazo" de los negocios

Gracias a su creciente red de contactos con el gobierno, los socios compraron el edificio del Citibank y lo vendieron 15 días más tarde al Ministerio de Finanzas. La ganancia que obtuvieron (US$4,5 millones) la repartieron íntegramente -según Kauffman- con el propio ministro de Finanzas y otros tres funcionarios de alto rango.

Kauffman explicó que ganaron muy poco con la compra-venta, pero "era una manera de crear un lazo con ellos para poder hacer más negocios".

Ese "lazo" fue aparentemente el que les permitió poco después participar en una operación de compra-venta de bonos del Estado -manejada por el Ministerio de Finanzas- en la que obtuvieron ganancias por US$100 millones.

Cristina Fernández
Los mandatarios de Argentina y Venezuela consideran que el juicio es una "maniobra" de EE.UU.
De nuevo, contó Kauffman, los cuatro funcionarios que los ayudaron -incluido el ministro- recibieron una comisión. En este caso fue de US$25 millones.

Kauffman ya declaró en el juicio, pero la Fiscalía quiere que el jurado lo vuelva a escuchar para que explique cómo los negocios que él y su socio hacían con el gobierno habrían terminado por hacerlos actuar como agentes de su país.

La jueza, Joan Lenard, admitirá el testimonio de Kauffman ante el jurado, pero no permitirá que se le interrogue sobre los supuestos sobornos a los gobernadores ni sobre el negocio con los bonos del Ministerio de Finanzas.



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