Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCMundo.com
OTROS IDIOMAS
English
Português
mas idiomas
Miércoles, 16 de marzo de 2005 - 12:55 GMT
Pinochet tenía más dinero
Carlos Chirinos.
Carlos Chirinos
BBC Mundo, Washington

Una nueva investigación del Senado de los Estados Unidos asegura que el ex gobernante de facto chileno montó una "red" de cuentas con la ayuda de banqueros estadounidenses.

Augusto Pinochet, ex gobernante de facto de Chile.
Pinochet habría utilizado varios nombres y varias cuentas para evadir los controles bancarios.
Según el informe presentado por la Subcomisión de Investigaciones del Senado, los negocios bancarios de Augusto Pinochet eran más grandes, en dinero y en tiempo, de lo que originalmente se pensaba.

La "red" estaría conformada por unas 125 cuentas bancarias o depósitos en al menos siete instituciones basadas, o con representación, en Estados Unidos. A través de ese entramado financiero habrían circulado al menos US$18 millones.

Según el informe, las cuentas fueron abiertas, además de por Pinochet, por miembros de su familia -en particular sus hijos- y por militares que ocuparon puestos de confianza durante su régimen. Dos de los militares siguen en servicio activo.

En esa tarea de ingeniería financiera, la familia Pinochet habría recibido al ayuda del Banco Riggs de Washington, la principal institución en la que el chileno tenía sus depósitos.

"Este informe demuestra que la relación entre el Riggs Bank y Pinochet y su familia es mucho más extensa de lo que sabíamos" aseguró el jefe del subcomité, Senador Carl Levin, durante una rueda de prensa.

Cuentas en el Riggs

Levin aseguró que el gobernante militar chileno tenía 28 cuentas en el Riggs y no sólo las nueve que el banco había reconocido el año pasado durante la primera fase de las investigaciones parlamentarias.

(El banco) se ofrece para asistir a usted y su país en lo que pueda aquí en Washington D.C.
Joseph Allbritton, cuando era presidente del Riggs en 1996
En el Riggs varios militares chilenos tenían depósitos abiertos que habrían servido para "traspasar" US$1,7 millones a las cuentas de Pinochet.

Además, el senador Carlos Levin leyó una lista de los once nombres supuestos que usó Pinochet para burlar los controles del sistema bancario estadounidense.

La mayoría eran simples combinaciones de su propio nombre: Augusto José Ramón Pinochet Ugarte.

La relación de negocios con los Pinochet se extendió por más de 25 años, cuando el Riggs aseguraba que Pinochet había sido su cliente por ocho años.

Documentación extensa

La documentación recabada por los parlamentarios señala que entre 1986 y 2004 directivos del Riggs viajaron regularmente a Chile para discutir el estado de los negocios de Pinochet.

Este informe demuestra que la relación entre el Riggs Bank y Pinochet y su familia es mucho más extensa de lo que sabíamos
Senador Carl Levin
Además, una serie de cartas entre Pinochet y directores del Riggs evidenciaría que el vínculo fue más estrecho de lo que han aceptado los directivos del Banco.

El senador Levin presentó una de ellas, fechada en febrero de 1996, en la que el entonces presidente del Riggs, Joseph Allbritton "se ofrece para asistir a usted y su país en lo que pueda aquí en Washington D.C.".

Pero el Riggs no habría sido el único que ayudó a Pinochet a evitar los controles. Instituciones como Citigroup o Bank of America participaron en la creación de la red.

Sólo en las oficinas de Nueva York y Miami del Citigroup, empresa madre del Citibank, Pinochet y su familia tenían 60 cuentas.

Clausura de cuentas

Esas cuentas empezaron a ser clausuradas a partir del 2000, en parte por pedido de los clientes o por el propio banco.

Aunque el informe de la subcomisión reconoce que Citigroup ha dado toda la información sobre sus negocios con la familia Pinochet, asegura que no ha ofrecido datos sobre las cuentas que mantienen en sucursales en el extranjero.

El banco Riggs.
El banco Riggs se declaró culpable de ocultar cuentas y de "negligencia" al verificar la proveniencia de los fondos.
Información sobre los depósitos en Argentina, Islas Caimán, Bahamas, Chile Suiza y el Reino Unido no puede ser presentada por razones del "secreto bancario", según Citigroup.

La investigación también señala al portugués Banco Spirito Santo, al español Atlántico (parte del Banco Sabadell) y Coutts and Co. International (filial del también español Banco Santander).

En el caso del Atlántico sólo se registraron transferencias de dinero a las cuentas de Pinochet en el Riggs de Washington.

Mientras que en el Coutts se trataría de depósitos de empresas vinculadas a la familia Pinochet.

Mea culpa del Riggs

Hasta ahora, Riggs se ha reconocido culpable de ocultar esas cuentas y de "negligencia" al verificar la proveniencia de los fondos depositados, al cabo de un año de investigación por parte del Departamento del Tesoro.

Por eso acordó pagar multas de US$16 millones al fisco estadounidense. Adicionales a los US$25 millones que le fueron impuestos en mayo del 2004 por no impedir el lavado de dinero.

Además aceptó pagar US$9 millones a víctimas del gobierno militar en una demanda que se tramitaba ante la justicia de España.

Los nuevos datos sobre los negocios bancarios de Pinochet en EE.UU se conocen simultáneamente con la información de que entre 1984 y 2004 el general evadió más de US$17 millones en impuestos .

El Servicio de Impuestos Internos de Chile presentó en septiembre de 2004 una querella contra Pinochet por "incurrir reiteradamente" en "declaraciones maliciosamente incompletas" en perjuicio del fisco.

El juicio presentado en contra del ex mandatario chileno se encuentra a la espera de una decisión de la Corte de Apelaciones sobre la inhabilitación del juez Sergio Muñoz que es solicitada por la defensa del general.

NOTAS RELACIONADAS
Banco Riggs se declara culpable
27 01 05 |  América Latina
Cronología: las cuentas de Pinochet
16 03 05 |  América Latina
Buscarán cuentas de Pinochet
21 01 05 |  América Latina
Pinochet libre bajo fianza
10 01 05 |  América Latina
Pinochet bajo arresto
05 01 05 |  América Latina
Denuncian a Pinochet por fraude
20 07 04 |  América Latina
Pinochet: defensa niega cuentas secretas
15 05 01 |  América Latina


VÍNCULOS
El contenido de las páginas externas sugeridas no es responsabilidad de la BBC.


 

BBC MUNDO - PRODUCTOS Y SERVICIOS


Portada | Internacional | América Latina | Economía | Ciencia y Tecnología | Cultura | Deportes | Participe | A fondo | Multimedia | Aprenda inglés | Tiempo | Quiénes somos | Nuestros socios
Programación | En FM, AM, OC |
banner watch listen