Pinochet habría utilizado varios nombres y varias cuentas para evadir los controles bancarios.
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El Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos presenta nueva información según la cual los negocios bancarios del ex gobernante de facto chileno serían mayores de lo que se sabe hasta ahora.
Varios nombres, varias cuentas y varios bancos habría usado el general Augusto Pinochet y su familia para evitar los controles del sistema bancario estadounidense, según lo que ha trascendido del informe parlamentario.
En esa tarea de ingeniería financiera Pinochet habría recibido la ayuda del Banco Riggs de Washington, la principal institución en la que el chileno tenía sus depósitos.
El Subcomité de Investigaciones del Senado ha recabado nueva información sobre el vínculo entre el Riggs y Pinochet entre 1980 y 1998.
Hasta ahora, Riggs se ha reconocido culpable de ocultar esas cuentas y de "negligencia" al verificar los orígenes de los fondos depositados, al cabo de un año de investigación por parte del departamento del Tesoro.
Acuerdos
Por eso Riggs acordó pagar multas de US$16 millones al fisco estadounidense. Adicionales a los US$25 millones que le fueron impuestos en mayo de 2004 por no impedir el lavado de dinero.
Además aceptó pagar US$9 millones a víctimas del gobierno militar en una demanda que se tramitaba ante la justicia de España.
El banco Riggs se declaró culpable de ocultar cuentas y de "negligencia" al verificar la proveniencia de los fondos.
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Pero el subcomité de Investigaciones del Senado profundizó la investigación, tras reunir nueva información procedente de la contabilidad del banco.
Riggs es uno de los bancos más antiguos de Washington. Fue fundado en 1837 y ha mantenido cuentas de 21 familias presidenciales, incluyendo la de Abraham Lincoln.
Nueva información
Los nuevos datos sobre los negocios bancarios de Pinochet en Estados Unidos se conocen simultáneamente con la información de que entre 1984 y 2004 el general habría evadido más de US$17 millones en impuestos.
El Servicio de Impuestos Internos de Chile presentó en septiembre de 2004 una querella contra Pinochet por "incurrir reiteradamente" en "declaraciones maliciosamente incompletas" en perjuicio del fisco.
El juicio presentado en contra del ex mandatario chileno se encuentra a la espera de una decisión de la Corte de Apelaciones sobre la inhabilitación del juez Sergio Muñoz que es solicitada por la defensa del general.
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