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Escribe: Lourdes Heredia
  América Latina
Martes, 12 de junio de 2001 - 03:50 GMT
Armas: la ruta del dinero
Carlos Menem
Menem guarda arresto domiciliario.
Informa Lourdes Heredia, corresponsal de la BBC en Buenos Aires

El juez Jorge Urso ¿que lleva la causa de la venta ilegal de armas por la que el ex-presidente argentino Carlos Menem fue detenido¿ busca ahora la ruta del dinero que habrían seguido el pago de coimas o sobornos para permitir el contrabando de este material bélico.

Es por eso que el lunes ¿según informaron fuentes judiciales¿ el magistrado reclamó informes sobre la situación patrimonial y económica del ex presidente, así como de sus tres hermanos y de su hija Zulemita.

Estas fuentes dijeron que el juez tomará en cuenta los inmuebles, automotores, buques, cuentas corrientes en el país o en el extranjero, así como plazos fijos, cajas de seguridad y tarjetas de crédito.

Además, Urso libró un exhorto a Uruguay, para que indique las sociedades "de las que formen o hayan formado parte los mencionados".

Jorge Urso
El juez Urso rastrea el dinero de las armas.
Según el diario El Clarín, el juez quiere conocer el paradero de US$60 millones de coimas y sobornos.

Según este matutino, Ecuador y Croacia habrían pagado US$100 millones por las armas que compraron y sólo llegaron a Fabricaciones Militares US$40 millones.

Si se comprueba que colaboradores cercanos a Menem recibieron algún tipo de "coima", entonces eso podría complicar la situación del ex presidente.

Secreto bancario

Además, el juez ya había pedido a Uruguay que levante el secreto bancario que protege las cuentas de tres empresas con domicilio legal en este país, vinculadas al tráfico de armas.

Se trata de las firmas Daforel SA, Hayton Trade SA y Elthan Trading Co.

El juez había efectuado una solicitud similar en marzo pasado, pero fue rechazada.

Esta vez, sin embargo, parece que hay mas posibilidades de prosperar.

La ruta también sigue en Estados Unidos, y el magistrado cuenta con el compromiso del director de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de ese país, Micheal Burque, de intentar levantar el secreto bancario de las cuentas relacionadas con Daforel.

La red

Martín Balza
Martín Balza, uno de los detenidos por el escándalo.
En los registros uruguayos aparece como titular de Daforel una ciudadana uruguaya, Ángela Chiodi Touzet, quien tendría contactos con un financista argentino que ahora está siendo investigado por Urso.

El sobrino de Emir Yoma, Muhammad Yalal Nacrach, por su parte, es el presidente de Elthan Trading, otra empresa uruguaya que supuestamente transfirió US$2 millones a Yoma S.A., en 1994, a través de Daforel.

Además, según la investigación judicial, Daforel tendría por lo menos una cuenta en el banco MTB de Nueva York -que es el mismo que el Senado de Estados Unidos nombró en su informe sobre el lavado de dinero.

Según el testimonio de Diego Palleros, el intermediario argentino que intervino en la operación y que ahora está prófugo en Sudáfrica, él mismo se encargó de depositar en la cuenta número 69.383, que Daforel tenía en el banco MTB de Nueva York, US$400 mil dólares destinados a "un alto empresario vinculado al gobierno".

Uno de los involucrados en la causa, el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, afirmó que el ex cuñado de Menem le había entregado, a fines de 1994, un papel con ese número de cuenta.

Dolor de cabeza

Las armas salieron de la estatal Fabricaciones Militares gracias a tres decretos que decían que el armamento iría parar a Venezuela y Panamá.

En lugar de eso, los rifles y el material bélico llegaron a Croacia en 1991 y 1993, cuando el país balcánico era sujeto de un embargo internacional, y a Ecuador en 1995, cuando este país mantenía un conflicto con Perú.

El escándalo de la venta ilegal de armas es el que más dolores de cabeza ha ocasionado al menemismo.

Además del ex presidente, también se encuentran detenidos el ex cuñado y asesor de Menem, Emir Yoma, el ex ministro de Defensa, Erman González, y el ex jefe del Ejército, el general retirado Martín Balza.


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