Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCRUSSIAN.COM
БИ-БИ-СИ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ
Украинский
Азербайджанский
Узбекский
Киргизский
Остальные
Обновлено: суббота, 28 июня 2003 г., 02:35 GMT 06:35 MCK
Опыт МММ экcпортирован в Америку
Владимир Козловский
Би-би-си, Нью-Йорк

Гари Фарберов
Фарберов дал показания против подельников в обмен за снятие обвинений
Суд присяжных в Нью-Йорке вынес обвинительный вердикт в отношении лиц, проходивших по делу о финансовой афере, которую устроили эмигранты из бывшего СССР.

В пятницу в США началась кампания борьбы с назойливыми агентами по продаже, которые с утра до ночи донимают обывателей телефонными звонками и предлагают актуальный на данный момент товар: до биржевого краха это были акции, а сейчас, когда банковский процент грозит уже упасть ниже нуля, - это возможность выгодно перезаложить дом.

"Когда американцы садятся за ужин или читают своим детям, последнее, чего они ждут, - это звонок от незнакомого человека, пытающегося им что-то всучить", - заметил президент Буш, объявляя, что отныне американцы могут внести свой телефон в национальный список номеров, по которым не имеют права звонить агенты по рекламе. Нарушителям грозит штраф до 11 тысяч долларов.

Дело Evergreen

По случайному совпадению в тот же день присяжные вынесли вердикт по уголовному делу, которое слушалось в бруклинском федеральном суде с апреля и касалось грандиозной финансовой аферы, начинавшейся как раз с таких телефонных звонков.

Как говорилось в обвинительном заключении, у ее истоков стоял москвич Андрей Борисович Кудашев, который в 1997 году приобрел манхэттенскую компанию, занимавшуюся сделками на валютном рынке. Ближайшим соратником Кудашева (которого иногда произносят как Кудачев) был житель Бруклина Гари Фарберов.

Главный офис компании, называвшейся Evergreen International Spot Trading, находился на 15-м этаже южной башни Всемирного торгового центра.

В нем работало около ста человек, в том числе десятки агентов по продаже, которые названивали по телефону незнакомым людям и предлагали им выгодные и надежные сделки с иностранной валютой.

Потенциальным клиентам были обещаны гарантии сохранности их инвестиций, хотя федеральная прокуратура утверждала на суде, что на самом деле их деньги не пускались в дело, а переводились в другие страны, главным образом в Венгрию в компанию под названием Forex International Ltd., а оттуда - в Латвию или на Кипр.

"Текущие расходы"

Частично деньги вкладчиков шли на покрытие текущих расходов Evergreen, а также на щедрые премиальные и прочие поощрения для ведущих сотрудников.

Одному обвиняемому - Альберту Гульелмо, например, фирма оплачивала взятый в аренду "Ягуар" и квартиру в дорогом районе.

Другой обвиняемый - Полина Сиротина покупала на кредитную карту компании купленные драгоценности и вещи фирмы Prada.

Место трагедии 11 спентября
Надежды вкладчиков рухнули вместе с башнями-близнецами
По выражению прокуратуры, Evergreen по сути дела являлась обыкновенной "пирамидой", которая выкачала у 1400 инвесторов, по большей части жителей Австралии и Новой Зеландии, около 100 миллионов долларов.

Из этих денег властям удалось вернуть лишь 6,5 миллионов, арестовав банковские счета в Нью-Йорке, Нью-Джерси, где одно время проживал Кудашев, Чикаго и Швейцарии.

После того, как Всемирный торговый центр превратился в груду обломков, инвесторы начали звонить в Evergreen, чтобы осведомиться, целы ли ее сотрудники и их собственные вклады.

Вне досягаемости

Заподозрив неладное, они забили в колокола. Результатом этого набата сделалось уголовное дело 01-1243, по которому были привлечены Кудашев, Фарберов, старый знакомый Кудашева Сергей Хабаров, Сиротина и еще несколько человек.

Кудашев к тому времени вернулся в Москву, где, по сообщениям местных газет, он был назначен советником губернатора Московской области Бориса Громова и главой "Мособлгаза".

Хабаров тоже оказался недосягаем для ФБР, а с остальными обвиняемыми произошло то, что обычно происходит в таких случаях в США: многие признали себя виновными в обмен на смягчение наказание, другие, например, Фарберов пошли еще дальше и согласились дать показания на подельников, и число подсудимых сократилось до четырех: эмигранты Сиротина и Мамед Мехтиев и американцы Гульелмо и Филип Левенсон.

Защита доказывала, что власти, не сумевшие добраться до Кудашева, просто срывают злость на четырех обвиняемых.

"Она ничего не знала", - уверяла меня у здания суда мать Сиротиной. Однако присяжные - 11 афро-американцев и одна белая пожилая женщина - решили иначе и признали подсудимых виновными в мошенничестве и отмывании денег.

Приговор им будет вынесен самое раннее в сентябре. В США не судят заочно, поэтому дело Кудашева, который через адвоката отрицает вину, по-прежнему открыто.


МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Мавроди скрывался в Москве
01-02-03  |  Экономика


ССЫЛКИ:
Би-би-си не несет ответственности за содержание других сайтов


 

Русская служба Би-би-си – Информационные услуги

Главная | В мире | Россия | Экономика | Наука и техника | Люди |
Культура | Британия | Аналитика | Вам слово | Мир в кадре | Learn English | Радио | Партнеры