БИ-БИ-СИ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ
Украинский
Азербайджанский
Узбекский
Киргизский
Остальные
Обновлено: четверг, 20 ноября 2008 г., 20:26 GMT 23:26 MCK
Сетевой аферист из Москвы получил срок в Нью-Йорке
Владимир Козловский
Владимир Козловский
Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк

Наручники
Переодетые полицейские ввезли Клопова в США и арестовали в Нью-Йорке
Манхэттенский судья приговорил сетевого афериста Игоря Клопова, чьими жертвами были богатые американцы из списка журнала Forbes, к лишению свободы на срок от 3,5 до 10,5 лет.

25-летний москвич был арестован в Нью-Йорке в мае прошлого года, а в феврале признал себя виновным в преступном сговоре и хищении персональных данных.

Как сообщает прокуратура, четверо его сообщников-американцев - 34-летний техасец Джеймс Долтон, 30-летний Ричард Хоскинс из Кентукки, 38-летний мичиганец Вестли Уотсон и 42-летний флоридец Ли Монополи - тоже признали себя виновными. Один из них был ранее приговорен к году тюрьмы, другой - к шести месяцам, а третий - к году условно. Четвертый услышит приговор в декабре.

Клопов, руководивший аферами из своей московской квартиры, вербовал сообщников в США посредством сайтов для трудоустройства, таких как Monster.com и CareerBuilder.com.

Клопов, который, по словам его адвоката Аркадия Буха, до этого никогда не был в США, общался с ними только по электронной почте, пользуясь такими именами, как kirill, trancer, 239855403, 326193078, rayescrowchk, jamesbruesith, topfinancegroup, stayintheshadows или universalescrow.

Выполняя его поручения, сообщники останавливались в лучших гостиницах и разъезжали на лимузинах, а Клопов оплачивал расходы ворованными кредитными картами.

Ему инкриминировалось хищение со счетов потерпевших 1,5 млн. долларов и попытка похитить еще 10,5 млн. В общей сложности, москвичу грозило до 25 лет тюрьмы, но он существенно сократил себе срок, пойдя на сделку с прокуратурой. Такими сделками в США заканчивается подавляющее большинство уголовных дел.

Богатый опыт

По словам прокуроров, у Клопова был большой опыт "по части извлечения персональной информации из интернета". Особенно урожайными были его раскопки в открытых базах данных таких штатов, как Калифорния и Техас, которые помещают в интернете информацию об ипотечных ссудах, закладных и кредитных линиях владельцев недвижимости. Чтобы пополнить досье, которые он заводил на потенциальных жертв, Клопов нанимал частных детективов.

ИМЕНА, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗОВАЛСЯ КЛОПОВ
kirill
trancer
239855403
326193078
rayescrowchk
jamesbruesith
topfinancegroup
stayintheshadows
universalescrow
Он снабжал сообщников, например, Монополи, фальшивыми удостоверениями личности и другими документами и данными о потенциальных жертвах.

Уотсон был привлечен Клоповым для того, чтобы изготовлять поддельные документы, о качестве которых прокуратура отзывается весьма высоко. Кроме удостоверений личности, Уотсон подделывал доверенности и банковские формы, необходимые для перевода денег, которые поступали на счета Хоскинса и других участников сговора.

Долтон использовался Клоповым для получения и пересылки чеков, полученных обманным способом.

Вот пример удачной аферы Клопова и его команды. 15 декабря 2005 года он связался с инвестиционным банком Fidelity Investments в городе Сан-Хосе и распорядился, чтобы тот продал акции, стоимостью примерно один миллион долларов, принадлежавшие зажиточной чете из Силиконовой долины под Сан-Франциско. В тот же день в банк приехал его сообщник, предъявивший доверенность, якобы подписанную потерпевшими.

Банк счел доверенность подлинной и 20 декабря перевел со счета этой семейной пары 1,05 млн. долларов в отделение банка Washington Mutual в манхэттенской Ист-Виллидж на имя одного из сообщников Клопова. В тот же день эти деньги были переведены в один из российских банков.

Под колпаком полиции

Расследование, которое проводилось силами нью-йоркской полиции и секретной службы США, завязалось в 2006 году, когда следователь манхэттенской прокуратуры связался с Клоповым по электронной почте и выдал себя за одного из его сообщников-американцев.

Небоскребы Манхэттена
25-летний москвич был арестован в Нью-Йорке в мае прошлого года
С этого момента Клопов находился под надзором властей, и его аферы начали проваливаться одна за другой.

Весной прошлого года у следствия появился повод заманить его в США, куда он до этого ездить не отваживался. В ноябре 2006 года Клопов решил похитить семь миллионов долларов со счета техасского миллиардера, спонсора и друга Джорджа Буша-младшего Чарльза Уайли.

Клопов связался с банком JP MorganChase, которым пользовался Уайли, выдал себя за него и попросил, чтобы ему выдали новую чековую книжку и послали ее на адрес в Хьюстоне, принадлежащий Долтону. Получив книжку, Долтон переслал ее Уотсону. Последний выписал чек на семь миллионов долларов и отправил его оптовому продавцу золота, живущему в Вестчестре под Нью-Йорком. Перед тем, как отгрузить товар, тот позвонил в банк, чтобы удостовериться в подлинности подписи Уайли. Банк связался с миллиардером, который заявил, что чека на покупку золота не подписывал.

Из банка позвонили в прокуратуру, которая к тому времени уже вплотную занималась Клоповым. Москвичу сообщили, что золото куплено, и даже переслали по электронной почте снимок, на котором следователь, выдававший себя за его сообщника, изображен с золотыми слитками.

Клопову оставалось получить их и продать. Но он по-прежнему не хотел ехать в США напрямую. Договорились, что он прилетит в Доминиканскую республику. Там его встретили переодетые следователи, которые обещали ввезти его в США на частном самолете нелегально.

По прибытии в Нью-Йорк они устроили Клопову экскурсию и сфотографировали его в Бруклине у знаменитого кафе "Ривер" на фоне небоскребов Манхэттена. После чего на него надели наручники, которые, согласно инструкции, всегда надевают в США на арестованных.



МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
В США раскрыта "афера века"
25-11-02 |  Люди и нравы


 

Русская служба Би-би-си – Информационные услуги