БИ-БИ-СИ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ
Украинский
Азербайджанский
Узбекский
Киргизский
Остальные
Обновлено: пятница, 22 июля 2005 г., 16:57 GMT 20:57 MCK
Финансовые корни терроризма обрубить трудно
Джереми Скот-Джойнт
Би-би-си

Молодежный центр в Лидсе, где идут полицейские обыски
Лондонская полиция установила личности исполнителей, но пытается понять, кто помогал им опытом и деньгами
Поиски источников финансирования террористических актов - таких, как взрывы в Лондоне и нападение на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года - это очень нелегкое занятие. Сотрудники спецслужб прекрасно понимают, что средства для организации подобных акций не проходят по официальным каналам, которые легко поддаются наблюдению.

Для подготовки нападений требуются относительно небольшие деньги, и они переправляются по очень извилистым путям. Поэтому готовых рецептов борьбы с финансовыми источниками терроризма просто не существует.

Впрочем, эксперты и спецслужбы имеют достаточно четкое представление о том, где начинать поиски людей, финансирующих террор.

Благотворительные организации

Пожертвования из мусульманских общин - активность, которая не исчезает из поля зрения спецслужб после событий 11 сентября 2001 года.

Некоторые благотворительных организаций Саудовской Аравии уже давно обвиняют в финансировании экстремистских организаций и исламских школ и даже в том, что они напрямую поощряют организацию нападений.

Официальный Эр-Рияд говорит, что средства, отправляемые благотворителями за рубеж, и сборы в мечетях находятся под контролем. Однако многие эксперты с этими утверждениями не соглашаются.

"Мы на самом деле никогда не пытались понять, какие объемы средств идут от саудовских благотворительных организаций", - говорит Майкл Чендлер, который до недавнего времени работал в ООН, отвечая за борьбу с финансовыми источниками терроризма.

Впрочем, есть и некоторые опасения в отношении фондов, расположенных внутри Великобритании. Они подтверждаются тем, что одна из благотворительных организаций Лидса (города, выходцами из которого были трое из четырех лондонских бомбистов 7 июля) попала в поле зрения полиции, расследующей взрывы в Лондоне.

Спонсоры

Бриллианты
Торговля бриллиантами может быть одним из источников финансирования террористов
С грустной иронией многие сотрудники спецслужб говорят о проблеме "филантропов", то есть обеспеченных людей, которые активно поддерживают теракты своими деньгами.

Часто эти деньги поступают экстремистским организациям, которые затем раздают их сторонникам, обеспечивая их расходы, обучение, переезды и покупку оборудования. Иногда такие "доноры" выдают двум или трем экстремистам банковские карточки, позволяющие расходовать большие суммы денег.

Эти карточки можно легко получить в одной из оффшорных зон, при этом у полиции останется очень мало документов, позволяющих связать получателя либо с владельцем средств, либо с организацией, которая эти средства распределяет.

Криминал

"Мы знаем, что в значительной степени экстремистские ячейки в Европе в последнее время все больше переходят на самоокупаемость", - говорит Чендлер.

Он вспоминает, что организаторы взрывов в Мадриде в 2004 году получали деньги с помощью махинаций с кредитными карточками и от торговли марихуаной.

По некоторым данным, один из лондонских смертников - Мохаммед Садик Хан - был вовлечен в схему незаконного получения денег с помощью карточек.

Есть немало свидетельств того, что ИРА в Северной Ирландии финансирует свою деятельность за счет целого ряда уголовных преступлений - от контрабанды топлива и табака до ограблений.

В декабре 2004 года из банка в Белфасте было похищено 26,5 млн. фунтов стерлингов (около 15 млн. долларов), и полиция считает, что эти средства были направлены Ирландской республиканской армии.

Банковская система

По словам представителей спецслужб, за последние четыре года экстремисты всеми силами стараются держаться подальше от официальной финансовой системы, потому что, по крайней мере в теории, любая трансакция оставляет за собой длинный бумажный след.
Банкомат
Состояние банковских счетов - один из важных показателей

Установлено, что большая часть средств, использованных для организации нападения на США 11 сентября 2001 года, пришла в американские банки в виде денежных переводов от различных организаций в Объединенных Арабских Эмиратах и Германии.

В какой-то момент средства все равно попадают в банковскую систему, хотя и через многих посредников. Внимание спецслужб обычно привлекают несколько банковских счетов, открываемых одновременно, либо платежи компаниям, которые производят вещества, пригодные для изготовления взрывных устройств.

Кроме того, если речь идет о "внутренних" экстремистах, существующие системы финансового контроля могут отслеживать определенные трансакции на их счетах.

Что если количество и качество переводов вдруг меняется? Если счет неожиданно закрывается или с него снимаются все средства, то является ли это предзнаменованием скорого нападения? Другими словами, внимание спецслужб обычно привлекают необычные перемены в состоянии того или иного счета.

Наличные и ценности

Риски, связанные с работой традиционной банковской системы, означают, что все, как и ранее, решают наличные. Поэтому спецслужбы пытаются отслеживать большие суммы наличности, пересекающие границы.

Однако большое количество купюр не так легко спрятать, и для перевозки ценностей из одной страны в другую есть много различных способов.

Некоторые неправительственные организации давно утверждали, что люди, связанные с "Аль-Каидой", занимались операциями с золотом и бриллиантами.

Вначале власти США полностью отвергли эти предположения. Однако в начале этого года американское правительственное агентство, противодействующее финансовым злоупотреблениям, обязало торговцев бриллиантами сообщать обо всех подозрительных операциях.

Эксперты же опасаются, что мир торговли драгоценностями все еще является благодатной средой для различных злоупотреблений. Несмотря на попытки ввести систему контроля и маркировки бриллиантов, драгоценности из конфликтных зон легко можно нелегально перевозить через границу и продавать.

Хавала

Мечеть
Многие диаспоры имеют собственные неформальные схемы перевода денег
Банковские электронные переводы - далеко не единственный способ переместить деньги из одной страны в другую.

По всему миру активно работают неформальные системы денежных переводов, которые основаны на личном доверии и многолетнем партнерстве. Они подразумевают, что люди берут средства в одной стране, а возвращают их - в другой. При этом стороны периодически сверяют расходы и доходы, компенсируя друг другу разницу.

Подобные системы известны под многими именами, однако чаще всего их называют южно-африканским термином "хавала". Они существуют доволно давно и сами по себе они не представляют опасности. Таким образом можно дешево и быстро и надежно переводить средства, поэтому системы стали очень популярными в различных диаспорах, члены которых часто хотят помочь бедным родственникам.

Однако системы, подобные хавале, никак не регулируются, и передвижение средств в них должным образом не документируется. Поэтому, как говорят спецслужбы, они очень удобны для различных злоупотреблений.

Сообщения о подозрительных операциях

На территории Великобритании все финансовые организации, казино, адвокаты и компании, работающие с ценностями, обязаны сообщать властям об операциях, которые вызывают подозрение. В противном случае виновные рискуют попасть за решетку.

Теоретически подобные сообщения должны становиться основой любого уголовного расследования - связанного с терроризмом, или любыми другими преступлениями. Однако на практике количество сигналов настолько велико - в этом году их было направлено более 200 тысяч - что органы финансового контроля просто не успевают их обрабатывать.

Компании жалуются, что административное давление чересчур велико, и законы вынуждают их сообщать о каждой мелочи вместо того, чтобы руководствоваться здравым смыслом.

Впрочем, британские правоохранительные органы говорят, что сообщения о подозрительных действиях очень важны, хотя и признают, что с их объемами иногда трудно справляться.



ССЫЛКИ
Би-би-си не несет ответственности за содержание других сайтов


 

Русская служба Би-би-си – Информационные услуги