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2006年02月16日 格林尼治標準時間08:00北京時間 16:00發表
澳門匯業銀行促美國停止涉洗錢調查
匯業銀行標記

澳門匯業銀行周四敦促美國當局,停止對該銀行涉嫌為朝鮮政權洗錢的調查。

美國財政部去年9月指稱,匯業銀行涉嫌為一些與朝鮮政權有聯繫的客戶擔任中介角色,進行洗錢活動,將匯業列入國際觀察名單,並要求國際社會對這些"非法的金融威脅"提高警惕。

美國財政部也批評澳門當局對於洗錢活動採取寬鬆的態度,聲稱這導致朝鮮利用匯業參與"腐敗的金融活動"

匯業銀行的律師周四發表聲明說,匯業銀行已經中斷了和朝鮮公司的業務,並履行新的、業已加強的反洗錢政策和程序。

美國財政部的指稱使得匯業銀行出現擠兌和面對倒閉的威脅後,澳門當局委任了兩名代表參與匯業銀行的管理工作。

匯業銀行的聲明說,自此之後,匯業銀行不僅切斷了與朝鮮客戶的聯繫,也委任了安永和德勤會計師事務所監察客戶和落實反洗錢法規的運作。

匯業銀行說,基於這些發展,該銀行要求(美國財政部)取消對匯業進行聽證程序建議的通知,並結束有關的調查。

有報道指出,美國的秘密調查員懷疑匯業涉及鮮核計劃融資,因此對匯業展開調查。

不過擁有匯業銀行的香港匯業財經集團主席區宗傑說,匯業銀行和朝鮮的聯繫是合法和透明的。



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